Licencia FFA

Licencia para operar como entidad financiera o de inversión
Imprescindible para ejercer la actividad de inversión, asesoramiento financiero, actividades de forex, préstamos, etc.

Licencia para operar como entidad financiera o de inversión

10.000€ + IVA

El precio incluye cuota de solicitud + preparación de la documentación en Estonio + entrevistas y aclaraciones con el FIU (Unidad de investigación financiera de la policía Estonia) + elaboración de documentos requeridos + asesoramiento entrevista.

La licencia de actividades financieras permite a vuestra empresa actuar como institución financiera y de inversión. La necesitáis si vuestra empresa va a realizar una o más de las siguientes actividades:

  • Cambio de moneda extranjera (o forex).
  • Brindar asesoramiento financiero o de inversiones a clientes.
  • Realizar operaciones de préstamos.
  • Realizar transacciones de arrendamiento financiero.
  • Corretaje de dinero o actuar como corredor.
  • Ofrecer garantías o compromisos monetarios.
  • Realizar transacciones o actos relacionados con la emisión y venta de valores.
  • Ofrecer servicios de custodia y administración de valores.
  • Actuar como una asociación de ahorro y préstamo.

Hay situaciones en que dicha licencia no es necesaria. Lee aquí más sobre este caso.

Solicitud de la licencia

Incluimos la solicitud de la licencia, el papeleo y la cuota de solicitud y cuotas notariales en nuestros servicios. Se trata de un pago único.

Elaboración de la documentación

Nos encargamos de la elaboración de la documentación necesaria y su traducción al Estonio para la presentación a las autoridades financieras.

Preparación de la entrevista

La FIU (unidad de investigación financiera de la policía) solicitará una entrevista con uno de los miembros de la empresa para verificar vuestro transfondo, intenciones y conocimiento de las responsabilidades e implicaciones de la licencia (blanqueo de capitales, prevención de actividades terroristas, etc). Dicha entrevista tendrá lugar en las dependencias de la policía en Tallinn, Estonia. Incluido en el precio, ofrecemos asesoramiento durante el proceso. Vuestras respuestas y conocimiento demostrado en la entrevista son los aspectos más importante a la hora de garantizar o rechazar la licencia.

Traductor/Intérprete Jurado

La entrevista con la unidad de la UIF de la policía estonia debe hacerse en estonio. Como lo más probable es que no habléis estonio con la fluidez suficiente para realizar la entrevista en ese idioma, ofrecemos un traductor / intérprete jurado que se unirá a usted durante la entrevista, incluido en el precio. Nuestros intérpretes hablan inglés y español de forma nativa, y para otros idiomas podemos encontrar alguien que os acompañe sin coste adicional. Consúltanos previamente si necesitas un intérprete en otros idiomas.