Licencias de Cripto-Empresa en Estonia

Estonia ofrece dos licencias específicas para la actividad de Cripto-empresas: la licencia de cripto-trading (FKK) y la de cripto-wallet (FVR). Tu empresa deberá obtener la licencia o licencias adecuadas antes de empezar vuestra actividad.

Una Licencia

3500(Pago único)
  • ✓ Cripto-Trader o Cripto-wallet
  • ✓ Documentación oficial FIU
  • ✓ Notarización de documentos
  • ✓ Traducciones al Estonio
  • ✓ Revisiones con el FIU

Dos Licencias

5500(Pago único)
  • ✓ Cripto-Trader y Cripto-wallet
  • ✓ Documentación oficial FIU
  • ✓ Notarización de documentos
  • ✓ Traducciones al Estonio
  • ✓ Revisiones con el FIU

Estos precios tiene validez hasta el 30 de Septiembre de 2019. A partir del 1 de Octubre de 2019 se aplicará la nueva legislación referente a Cripto-Empresas en Estonia y se modificarán los precios de ambas licencias. Estos precios no incluyen el IVA de Estonia (20%).

La obtención de las licencias puede llevar entre 4 y 8 semanas. Si tu empresa está planeando una ICO, háznoslo saber para estar seguros de poder obtener las licencias en el plazo adecuado. Es imprescindible que dispongáis de las licencias antes de realizar la ICO, así como que tengáis la cuenta bancaria correctamente preparada.

Las licencias incluyen

Número oficial de licencia

Tu empresa tendrá una licencia oficial, emitida por el gobierno Estonio, y con un identificador único que permitirá a cualquiera verificar su validez.

Requisitos documentales

Necesitaremos una serie de documentos vuestros, como certificado de antecedentes penales de todos los socios, documentos AML y KYC, y posiblemente el whitepaper.

Documentación oficial y revisiones con la FIU

Nos encargamos de generar toda la documentación necesaria para la solicitud en Estonio, así como de las revisiones e intercambio de datos con la unidad de investigación financiera de la policía Estonia.

Sobre los antecedentes penales

Debéis entregarnos vuestros antecedentes penales con una antigüedad máxima de 3 meses, traducidos al estonio o inglés por traductor jurado, y con apostilla de la Haya.

Entrevista con el FIU

Es posible que la unidad financiera de la policía Estonia requiera la presencia de parte de los miembros para una entrevista presencial para conocer más sobre vosotros.

Registro de Cripto-Empresa en Estonia

Las licencias se enmarcan en el ámbito de una Cripto-Empresa en Estonia. Si aún no la tienes, puedes registrarla a través de nuestro asistente online de 4 pasos. Como parte del registro de la empresa te proporcionamos la oficina virtual, sede social, persona de contacto en Estonia, registro como empleado y consejo de administración, solicitud del número VAT y registro de operador intracomunitario VIES. El precio está sujeto a la suscripción a un plan de contabilidad mensual.

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